Guiados pelas diretrizes do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, adotamos uma série de critérios para elevar nossa governança ao padrão de excelência.
Entre as práticas adotadas, destacamos a composição do nosso Conselho de Administração com no mínimo dois ou 20%, o que for maior, de conselheiros independentes; a proibição de acúmulo dos cargos de executivo e conselheiro ou membro dos comitês; a manutenção dos comitês de assessoramento de Auditoria e Gestão de Riscos e de Gente; a divulgação pública do Relatório Anual da Administração e a oferta de canal para colher opiniões, críticas, reclamações e denúncias sobre comportamentos em desacordo com nosso Código de Conduta.
Além do rígido respeito a essas regras e recomendações, nossa governança envolve processo decisório robusto e transparente, que protege e garante tratamento igualitário aos minoritários.
É o mais alto órgão da administração e tem a atribuição de conduzir o processo decisório que envolve os planos de gestão de negócios, definindo e acompanhando a execução das estratégias corporativas e assegurando a profissionalização e sustentabilidade do negócio. Formado por seis conselheiros – dos quais dois independentes –, com mandatos de dois anos, conta com o assessoramento de dois comitês especializados, não deliberativos, no aprofundamento das análises de temas específicos para a tomada de decisão. Anualmente, o Conselho é submetido a avaliação acerca de seu papel enquanto colegiado, assim como são avaliadas as atuações dos conselheiros, individualmente, e do Presidente do Conselho.
| Membro | Cargo | Idade | Gênero | Externo | Independente |
Mandato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Alexandre Garcia | Presidente | 56 | M | Sim | Não | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
| Eliane Garcia Melgaço | Vice-Presidente | 54 | F | Sim | Não | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
| Luiz Alberto Garcia | Membro | 86 | M | Sim | Não | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
| Divino Sebastião de Souza | Membro | 69 | M | Sim | Não | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
| Luiz Eduardo Falco Pires Correa | Membro independente | 61 | M | Não | Sim | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
| Thilo Helmut Georg Mannhardt | Membro independente | 67 | M | Não | Sim | 20/04/2020 a 30/04/2022 |
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Dois comitês não deliberativos auxiliam o Conselho de Administração nas análises sobre temas específicos para as tomadas de decisão: o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e o Comitê de Gente. São compostos por conselheiros e especialistas externos indicados anualmente pelo Conselho, ao qual se reportam. Possuem regimento interno próprio, que, aprovado pelo Conselho, define normas de funcionamento, responsabilidades e atribuições.
Composto por pelo menos três membros, dos quais um é independente, tem como missão “assegurar a qualidade, a integridade, a transparência e a credibilidade das demonstrações financeiras da Algar Telecom, bem como a efetividade dos processos das auditorias, interna e independente, dos controles internos, o cumprimento da legislação aplicável e de zelar por uma política adequada de gerenciamento estratégico dos riscos corporativos”.
| Membro | Cargo | Idade | Gênero | Externo | Independente |
|---|---|---|---|---|---|
| Thilo Helmut Georg Mannhardt | Membro independente do CA e Coordenador do Comitê | 67 | M | Não | Sim |
| Carlos Biedermann | Membro especialista externo | 67 | M | Sim | Não |
| João Ricardo Costa | Membro especialista externo | 59 | M | Sim | Não |
| Gustavo Matsumoto | Membro externo | 44 | M | Sim | Não |
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Tem a missão de garantir a gestão estratégica de talentos humanos que seja percebida e valorizada pelos stakeholders como diferencial competitivo da Algar Telecom. Possui até quatro membros, sendo, no mínimo, um membro do Conselho de Administração.
| Membro | Cargo | Idade | Gênero | externo | Independente |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliane Garcia Melgaço | Vice-Presidente do CA e Coordenadora do Comitê | 54 | F | Sim | Não |
| José Luciano Duarte Penido | Membro externo | 73 | M | Sim | Não |
| Silvio José Genesini Jr. | Membro externo | 68 | M | Sim | Não |
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Cabe aos diretores a responsabilidade de assegurar o cumprimento da orientação estratégica determinada pelo Conselho de Administração. A Diretoria tem como missão exercer a gestão executiva da organização focada na busca incessante de eficácia estratégica, na excelência operacional, na geração de valor e na otimização do retorno do investimento por meio de uma liderança alinhada com a cultura organizacional, a integração e a constante valorização de seus associados.
| Membro | Cargo | Idade | Gênero | Mandato |
|---|---|---|---|---|
| Jean Carlos Borges | Presidente | 54 | M | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
| Ana Paula Rodrigues | Vice-Presidente de Gente | 52 | F | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
| Luis Antônio Andrade Lima | Vice-Presidente de Tecnologia e Evolução Digital | 63 | M | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
| Osvaldo Cesar Carrijo | Vice-Presidente de Negócios | 67 | M | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
| Renato Paschoareli | Vice-Presidente de Estratégia e Regulatório | 52 | M | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
| Tulio Abi-Saber | Vice-Presidente de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico | 45 | M | Data da eleição: 29/04/2020 Data da posse: 29/04/2020 Prazo do mandato: 30/04/2023 |
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